相关考题
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多项选择题
柜面为客户办理身份证件过期的临时解除/延期中止非柜面手续时，应做到以下：（）
A.审核客户身份
B.审核客户是否确实存在通知中列明的特殊情况
C.审核客户前期已办理的延期次数
D.原则上延期时限、延期次数不得超出通知中列明的范围 -
多项选择题
什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务？（）
A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接
B.客户超龄或超风险保额
C.系统通讯故障 -
多项选择题
以下属于常见的反洗钱信息有：（）
A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息
B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息
C.反洗钱行政调查信息
D.境外代理行查询是否为反洗钱查询
