相关考题
-
单项选择题
原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（）的职责。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各大分行
D.中国人民银行各省会（首府）城市中心支行 -
多项选择题
在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查可疑交易线索 -
多项选择题
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信患
