相关考题
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单项选择题
受政府控制的企业的受益所有人应为（）
A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业 -
多项选择题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报 -
多项选择题
银行为下列哪些客户开立帐户应当经高级管理层的批准（）。
A.现任的外国元首
B.外国国有企业高管
C.离任的外国元首
D.外国元首的家庭成员
