单项选择题
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质
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单项选择题
《三反意见》中的“专业服务机构”属于（）
A.社会组织
B.以上都不是
C.特定非金融机构
D.金融机构 -
单项选择题
受政府控制的企业的受益所有人应为（）
A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业 -
多项选择题
总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在（）等方面的业务任务处理效率开展专项考核。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报送
C.洗钱案件堵截
D.代理客户人工上报
