单项选择题
关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。
A.账户开立情况
B.金融交易情况
C.销户情况
D.异常交易情况
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单项选择题
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.关注交易 -
单项选择题
监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A.客户身份
B.客户职业
C.客户年龄
D.客户住所 -
单项选择题
与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
A.经营背景
B.营业场所
C.员工情况
D.财务状况
