单项选择题
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A.交易频率
B.交易对手
C.交易时间
D.交易量
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单项选择题
关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。
A.账户开立情况
B.金融交易情况
C.销户情况
D.异常交易情况 -
单项选择题
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.关注交易 -
单项选择题
监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A.客户身份
B.客户职业
C.客户年龄
D.客户住所
