多项选择题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
A.对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
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多项选择题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金 -
多项选择题
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
A.银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况
B.银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料
C.由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法
D.偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系 -
多项选择题
某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。
A.核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
B.核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
C.留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
D.查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
