单项选择题
反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）
A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动 -
单项选择题
原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各大分行
D.中国人民银行各省会城市中心支行 -
单项选择题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
A.年度结束后10个工作日报告
B.金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
C.年度结束后5个工作日报告。
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
