单项选择题
义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.管理责任人
B.责任人之一
C.直接责任人
D.第一责任人
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单项选择题
负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是（）。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.合规部门 -
单项选择题
以下哪项反洗钱发展趋势不正确（）？
A.反洗钱工作政治站位不断提高
B.洗钱威胁日趋复杂
C.国内压力向国际传导
D.强监管，重处罚，严问责 -
单项选择题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
