多项选择题
对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
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多项选择题
对于低风险等级的客户，各评级机构可采取下列哪些简化的客户尽职调查及其他风控措施措施（）。
A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的，可以不核对客户有效身份证件
B.建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.每三年进行客户持续评级，发现异常交易情况时，及时调整客户风险等级
D.当客户为风险较低的各级党政机关，可直接判断相关交易不可疑 -
多项选择题
以下（）属于较高洗钱风险的行业（职业）。
A.废品收购
B.拍卖
C.艺术品经营
D.咨询服务 -
多项选择题
对于通过自助发卡机办卡的客户，审核要点描述正确的是（）。
A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致
B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致
C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致
D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核
