多项选择题
对于低风险等级的客户，各评级机构可采取下列哪些简化的客户尽职调查及其他风控措施措施（）。
A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的，可以不核对客户有效身份证件
B.建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.每三年进行客户持续评级，发现异常交易情况时，及时调整客户风险等级
D.当客户为风险较低的各级党政机关，可直接判断相关交易不可疑
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多项选择题
以下（）属于较高洗钱风险的行业（职业）。
A.废品收购
B.拍卖
C.艺术品经营
D.咨询服务 -
多项选择题
对于通过自助发卡机办卡的客户，审核要点描述正确的是（）。
A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致
B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致
C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致
D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核 -
多项选择题
对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。
A.持卡人消费金额与其职业和收入相符情况
B.持卡人频繁交易情况
C.持卡人交易地点是否稳定
D.持卡人大额消费情况
