相关考题
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多项选择题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
A.执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况 -
多项选择题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．反洗钱内部控制制度建设情况
B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C．执行客户身份识别制度的情况
D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 -
多项选择题
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档
