相关考题
-
多项选择题
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档 -
多项选择题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C．报告可疑交易的情况
D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 -
多项选择题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A．健全监管信息档案
B．有效评估洗钱风险
C．指导现场检查，实现持续有效监管
D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
