相关考题
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判断题
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。 -
多项选择题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密 -
多项选择题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）
A、户口簿
B、工作证
C、机动车驾驶证
D、结婚证
