考题列表
- 判断题 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币...
- 填空题 从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。
- 填空题 1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若...
- 填空题 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
- 填空题 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
- 判断题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
- 判断题 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
- 判断题 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑...
- 判断题 保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立...
- 判断题 银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立...
- 判断题 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚...
- 判断题 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和...
- 判断题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预...
- 判断题 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
- 判断题 在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以...
- 判断题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
- 判断题 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖...
- 判断题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
- 填空题 司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有...
- 填空题 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
- 填空题 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
- 填空题 银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。
- 填空题 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并...
- 填空题 金融领域的反洗钱立足于（）。
- 填空题 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
- 填空题 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融...
- 填空题 不同层次的法律适用“（）”的原则。
- 填空题 检查组应指定检查组组长和（）。
- 填空题 现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每...
- 填空题 现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。
- 填空题 对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。
- 填空题 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
- 填空题 对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
- 填空题 现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明...
- 填空题 检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
- 填空题 中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
- 填空题 中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。
- 填空题 中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（...
- 填空题 中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并...
- 填空题 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现...
