多项选择题
可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可保存为“不可疑”。（）
A.处理状态为已下发
B.处理状态为已退回
C.处理状态为待审核
D.数据来源为“关注客户异常交易”
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
省分行集中处理模式下，反洗钱系统关注客户不包括为（）。
A.总行级关注客户
B.省直分行级关注客户
C.省辖行级关注客户
D.网点级关注客户 -
多项选择题
可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（）。
A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作 -
多项选择题
“反洗钱报告复核岗”在审核可疑交易报告时，审查报告的关注点是（）
A.报告信息要素是否完整
B.可疑描述意见是否分析到位
C.关注程度是否选择正确
D.采取措施是否录入正确
