相关考题
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多项选择题
可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（）。
A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作 -
多项选择题
“反洗钱报告复核岗”在审核可疑交易报告时，审查报告的关注点是（）
A.报告信息要素是否完整
B.可疑描述意见是否分析到位
C.关注程度是否选择正确
D.采取措施是否录入正确 -
多项选择题
省直分行业务处理中心需要定期开展可疑交易报告工作的自查，主要内容包括（）
A.系统数据处理的及时性
B.报告信息的完整性
C.系统数据处理的质量
D.异常人工上报数据的匹配情况
E.调查任务完成的质效
