多项选择题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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多项选择题
有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.个人组织他人同时或分批开立账户的
C.监管部门规定的其他情况 -
多项选择题
2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
A.行为管控与文化引领相结合
B.机制建设与传导落地相结合
C.系统刚控与群防群控相结合
D.明确责任与强化履职相结合 -
多项选择题
监管处罚区别对待原则（）
A.自查自纠从轻
B.过失初犯从轻
C.监管发现从严
D.屡查屡犯从严
