多项选择题
低风险等级客户的标准：（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）、拥有国内法人资格的同业
B.未与交行建立个贷、理财业务关系的，且仅办理少量储蓄业务的个人客户
C.长期不动户
D.确认客户资产或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等相符
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多项选择题
其他风险等级客户评级档案的保存期限为从（）当年起，至少（）。（）
A.与客户业务关系开始
B.与客户业务关系结束
C.五年
D.十年 -
多项选择题
省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查，并及时将自查情况报送分行法律合规部，应该检查（）。
A.检查系统数据处理的及时性，确保各项数据的处理符合交行规定
B.检查报告信息的完整性，确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整
C.检查系统数据处理的质量，确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报
D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况，确保匹配成功 -
多项选择题
可疑交易报告填报质量，主要查看那些要素进行全面分析：（）。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况
