相关考题
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多项选择题
省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查，并及时将自查情况报送分行法律合规部，应该检查（）。
A.检查系统数据处理的及时性，确保各项数据的处理符合交行规定
B.检查报告信息的完整性，确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整
C.检查系统数据处理的质量，确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报
D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况，确保匹配成功 -
多项选择题
可疑交易报告填报质量，主要查看那些要素进行全面分析：（）。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况 -
多项选择题
省直分行业务处理中心在处理可疑上报的工作职责是（）。
A.对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报
B.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
C.按照法律合规部对可疑交易报告的复核意见，做好分析、确认等处理工作
D.按要求配合完成反洗钱协查等工作
