多项选择题
针对不法分子假冒交通银行客服电话给客户发送诈骗短信，作为银行工作人员，应当做到（）。
A.对客户加强风险提示
B.加强对网点员工的培训
C.加强分行网点人员的风险防范意识教育和案件防范常识学习
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多项选择题
应对个人客户通过智易通开卡并出借账户的风险防范措施有哪些？（）。
A.加强客户身份识别和审核
B.关注可疑开户情形，审慎办理
C.强化疑似客户办卡风险提示
D.及时上报风险线索
E.宣讲银行卡出租出借的危害和法律后果 -
多项选择题
各营业机构发现客户存在异常开卡，应做好（）。
A.客户风险提示
B.积极向客户讲解银行卡安全知识
C.宣讲银行卡出租出借的危害和法律后果
D.及时上报风险线索 -
多项选择题
个人客户通过智易通开卡并出借账户具有以下风险特征（）。
A.客户到银行开卡时由他人陪同；录入信息环节由陪同人员代为录入，或本人录入但由陪同人员提示、电话接听指令、微信查看操作流程等，受他人指导提供相关开户信息。
B.客户在开卡时留存的手机号码非本人号码，或对留存的手机号码不熟悉，不能直接输入，而是看着手机上提示的手机号码信息输入，或咨询身边的陪同人员后输入，或让陪同人员代为输入。
C.获取手机短信验证码用时较长，远远大于正常短信接收时间；且验证码的获取非通过95559发送，而是在微信聊天界面或接收他人手机短信信息获取。
D.若客户开卡成功后立即将卡片交给身边陪同人员，非自己保管。
