多项选择题
各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重点关注，做好分析、甄别和报告工作。
A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付
B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取
C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持
D.账户资金在较长时间内以单向流动为主
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多项选择题
各分行应建立反恐融资工作专项档案，包括以下内容：（）。
A.监管机构和总分行有关反恐融资工作的制度及相关文件
B.采取或解除冻结措施有关的工作信息
C.涉嫌恐怖融资交易报告
D.配合开展涉嫌恐怖融资交易调查的相关材料 -
多项选择题
符合下列身份的客户，应当直接定为高风险等级客户的是（）。
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.来自于FATF披露的存在反洗钱严重缺陷的国家的客户
C.被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查，且经重新识别后有合理理由怀疑涉嫌洗钱或恐怖融资等犯罪活动的
D.客户为外国政要和国际组织官员或其家庭成员、关系密切人的 -
多项选择题
对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
