多项选择题
反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。
A.当地开户的原因
B.客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.客户预期交易涉及的国家
D.婚姻状况
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多项选择题
对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。
A.客户名称/姓名
B.资金用途
C.交易对手账号
D.柜员工号 -
多项选择题
对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括（）。
A.获取雇佣单位所出具的收入证明文件
B.获取税收缴纳记录
C.获取社会保险缴纳记录
D.获取遗产或赠与公证文件 -
多项选择题
对客户所持证件存疑的，应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性，或者通过非文件的方式核实客户身份，包括但不限于（）。
A.查询政府机关网站
B.查询政府机关信息库
C.了解客户证件颁发记录
D.自然人出入境记录
