相关考题
-
多项选择题
反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。
A.当地开户的原因
B.客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.客户预期交易涉及的国家
D.婚姻状况 -
多项选择题
对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。
A.客户名称/姓名
B.资金用途
C.交易对手账号
D.柜员工号 -
多项选择题
对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括（）。
A.获取雇佣单位所出具的收入证明文件
B.获取税收缴纳记录
C.获取社会保险缴纳记录
D.获取遗产或赠与公证文件
