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湖南农商银行合规考试(案件防控)
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判断题
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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判断题
《湖南省农村信用社案件责任追究办法（试行）》规定，案件责任追究方式可以合并使用，可以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
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银行业金融机构可根据业务需要随意查询个人信用报告
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