多项选择题
省直分行业务处理中心在处理可疑上报的工作职责是（）。
A.对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报
B.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
C.按照法律合规部对可疑交易报告的复核意见，做好分析、确认等处理工作
D.按要求配合完成反洗钱协查等工作
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
高风险等级客户的标准是：（）。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户
C.利用虚假证件办理业务的客户
D.已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 -
多项选择题
以下符合反洗钱大额交易标准的是：（）。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转 -
多项选择题
客户身份识别制度又被称为（）。
A.客户尽职调查
B.了解你的客户
C.了解客户的经营范围
D.了解客户的资金来源
