多项选择题
在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。
A.村镇银行
B.国有商业银行
C.其他小型银行机构
D.股份制商业银行
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多项选择题
嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。
A.存款余额大
B.长期不使用
C.未绑定网银
D.未开通手机短信通知 -
多项选择题
特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）
A.客户使用信托产品的频率或金额
B.客户购买信托产品的频率或金额
C.客户退出信托产品的频率或金额
D.客户转让信托产品的频率或金额 -
多项选择题
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款
B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等
C.资金快进快出现象明显
D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
