多项选择题
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款
B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等
C.资金快进快出现象明显
D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。
A.洗钱风险评估
B.洗钱分类评估
C.客户分类等级
D.客户风险等级 -
多项选择题
以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现 -
多项选择题
对敲转移资金类安检具有哪些特征（）
A.资金转移慢
B.作案手法隐蔽
C.转移资金金额小
D.个别案件团伙作案痕迹明显
