多项选择题
根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），以下国家（地区）属于高风险国家（地区）的有（）。
- A.塞尔维亚
B.斯里兰卡
C.中国
D.也门
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
以下国际结算结售汇业务有哪些异常交易需要关注：（）。
A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途
B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平
D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据 -
多项选择题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）、（）、（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）
A.现金汇款
B.外币结售汇交易
C.外币兑换交易
D.现钞兑换
E.票据兑付 -
多项选择题
反洗钱客户风险等级分类应遵循以下原则：（）。
A.审慎性原则
B.客户评级为主、账户评级为辅原则
C.系统初评与人工复评相结合原则
D.持续性原则
E.保密性原则
