多项选择题
以下国际结算结售汇业务有哪些异常交易需要关注：（）。
A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途
B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平
D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据
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多项选择题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）、（）、（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）
A.现金汇款
B.外币结售汇交易
C.外币兑换交易
D.现钞兑换
E.票据兑付 -
多项选择题
反洗钱客户风险等级分类应遵循以下原则：（）。
A.审慎性原则
B.客户评级为主、账户评级为辅原则
C.系统初评与人工复评相结合原则
D.持续性原则
E.保密性原则 -
多项选择题
客户经理应切实履行客户身份识别职责，做到如下几点：（）。
A.充分了解客户和交易背景信息
B.关注所管客户的日常经营活动、金融交易情况
C.及时更新客户信息，提高可疑交易分析和甄别的能力
