相关考题
-
单项选择题
当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元 -
单项选择题
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
A.收款人
B.汇款人
C.收款人和汇款人
D.收款人或付款人 -
单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元
