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- 判断题 各行社应充分利用省联社建立的担保公司合作信息共享机制，建立融资性担保机构准入和退出机制。
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- 判断题 批量大额汇款记账业务页面中，页面输入的总金额与总笔数必须与上传文件中的总金额与总笔数相等，否则上传不成功，且不能超过合同协定的总金额上线、单笔金额上限、总笔数上线，此说法（对）吗。
- 判断题 必须高度重视思想政治建设，把坚定理想信念作为开展党内政治生活的主要任务。
- 判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。这种说法（对）吗。
- 判断题 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。
- 判断题 客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。
- 判断题 POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照侧录仪器、泄露账户及交易信息、虚拟交易套取现金、洗单等风险隐患。
- 判断题 “HG0001不良贷款机构监测表、HG0011不良贷款行业监测表、HG0012不良贷款种类监测表、HG0013不良贷款担保方式监测表”表中除银行承兑汇票外，均不含表外贷款，即hx科目号不包含8开头的贷款。
- 判断题 为了提高网点电子业务替代率，在客户办理信合卡时，引导其今后学会使用自助渠道（自助机具）办理资金业务。
- 判断题 新增发卡量是指统计期内发卡量的纯增数量。
- 判断题 转回已计提的贷款损失准备时，会增加当期收入。
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- 判断题 收文处理是指收到公文的办理过程，主要包括签收、登记、审核、分办、拟办、批办、承办、催办、办复、归档等程序。
- 判断题 标题主要包括发文机关名称、事由和文种，标题文字应力求扼要简短。标题中可用的标点符号有书名号、引号、顿号、连接号和括号等，不是法规或规章全称的一般不使用书名号。
