相关考题
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单项选择题
下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.分离阶段 -
单项选择题
下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。
A.金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
B.为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
C.职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
D.明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础 -
单项选择题
反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。
A.知密时间最短化
B.知密场所最小化
C.知密范围最小化
D.知密人员最少化
