反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。

A.档案资料归档
B.对档案作初步鉴定
C.确定档案的存毁
D.应销毁处理的档案

A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单
B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C.由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

A.由中国人民银行已发责令限期改正
B.对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C.由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任