多项选择题
我*行所面临的操作风险事件类别主要包括以下（）
A.内部欺诈事件和外部欺诈事件
B.就业制度和工作场所安全事件
C.客户、产品和业务活动事件。
D.实物资产的损坏
E.信息科技系统事件
F.执行、交割和流程管理事件
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多项选择题
操作风险按照诱因不同可分为：（）等。
A.内部人员
B.制度流程
C.信息系统
D.外部因素 -
多项选择题
根据《深化内控合规体制改革总体方案》，内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面，对各业务部门制度执行情况进行监督。（）
A.监督检查
B.岗位制衡
C.问题整改
D.评价考核 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）
A.保密义务
B.客户身份识别
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
