多项选择题
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户
C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
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多项选择题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
A.未核对代理人张某的身份证
B.未登记代理人张某的身份基本信息
C.未留存代理人张某的身份证复印件
D.未采取合理方式确认代理关系的存在 -
单项选择题
反洗钱内部控制的核心是（）
A.确保反洗钱工作合规免责
B.有效防范洗钱风险
C.保障业务发展不受限制
D.避免受到监管处罚 -
单项选择题
当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
A.向银行业监管机关报告
B.上调客户风险等级
C.持续跟踪监测
D.冻结
