多项选择题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
A.未核对代理人张某的身份证
B.未登记代理人张某的身份基本信息
C.未留存代理人张某的身份证复印件
D.未采取合理方式确认代理关系的存在
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单项选择题
反洗钱内部控制的核心是（）
A.确保反洗钱工作合规免责
B.有效防范洗钱风险
C.保障业务发展不受限制
D.避免受到监管处罚 -
单项选择题
当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
A.向银行业监管机关报告
B.上调客户风险等级
C.持续跟踪监测
D.冻结 -
单项选择题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
