相关考题
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单项选择题
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款 -
单项选择题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款 -
单项选择题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
