多项选择题
各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）
A.加大对非法集资可疑交易监测力度
B.完善可疑交易监测模型
C.严格开展客户尽职调查工作
D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语
E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务
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多项选择题
下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况 -
多项选择题
特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）
A.交易所预警交易
B.小宗交易
C.转托管和指定（撤指）
D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转 -
多项选择题
“公转私”交易的可以特征主要有哪些（）
A.多头开户
B.交易频繁
C.柜面交易
D.交易对手固定
E.过渡性质明显
