多项选择题
以下哪几项是POS 机套现的突出特征（）
A.交易金额接近信用限额
B.单笔交易金额与正常价格差异较大
C.短期内发生多次有规律的信用卡交易
D.收到资金后迅速转移
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多项选择题
为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债 -
多项选择题
贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主，取款时间集中在（）
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午 -
多项选择题
（）和（）等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。
A.离退休人员
B.青少年
C.下岗职工
D.公务员
