多项选择题
为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）
A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债
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多项选择题
贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主，取款时间集中在（）
A.上午
B.凌晨
C.晚上
D.下午 -
多项选择题
（）和（）等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。
A.离退休人员
B.青少年
C.下岗职工
D.公务员 -
多项选择题
反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（）
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
