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反洗钱现场检查和反洗钱调查
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判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
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判断题
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
判断题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
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