单项选择题
报告大额和可疑信息包括报送的（）、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
A.身份信息
B.账户信息
C.数据信息
D.业务信息
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行（）、与客户首次建立业务关系、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。
A.客户尽职调查
B.办理业务
C.开卡
D.开户 -
单项选择题
对于（），各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.高风险客户
B.高风险客户或者高风险账户持有人
C.可疑客户
D.外国政要 -
单项选择题
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。
A.委托人
B.受益人
C.信托委托人、受益人
D.信托关系当事人
