单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行（）、与客户首次建立业务关系、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。
A.客户尽职调查
B.办理业务
C.开卡
D.开户
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单项选择题
对于（），各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.高风险客户
B.高风险客户或者高风险账户持有人
C.可疑客户
D.外国政要 -
单项选择题
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。
A.委托人
B.受益人
C.信托委托人、受益人
D.信托关系当事人 -
单项选择题
身份识别补充措施不包括下列（）。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.提供银行卡
