多项选择题
以下（）行为属于员工高风险行为。
- A.规避反交易或规避监控
B.员工自办业务
C.代客户办理业务
D.伪造、变造、隐匿或损毁业务凭证/金融票证/交易记录等
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多项选择题
客户身份识别的基本原则是（）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性 -
多项选择题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实 -
多项选择题
有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.个人组织他人同时或分批开立账户的
C.监管部门规定的其他情况
