多项选择题
对于网点营业间中无人管理的保险柜、衣柜、抽屉,如已上锁且无钥匙可以打开,应如何处理?()
A.第一时间报告主管
B.由主管组织撬锁,确保其中无待处理业务单据或与工作无关的个人物品
C.如非人持有,则无需过问处理
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多项选择题
柜面在办理()业务时,除了应认真审核客户身份基本信息完整性和有效性,确保身份基本信息齐全、有效以外,还应检查信息间是否存在逻辑冲突。如果存在逻辑冲突,应及时维护更新个人的客户信息。
A.个人开户
B.激活
C.客户资料维护
D.一次性金融服务 -
多项选择题
以下关于个人外汇收付款业务,描述正确的是?()
A.汇出到境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金用途,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
B.收款方为保险公司(含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保诚等字眼),根据现行规定,境内个人可购买的境外保险主要是到境外旅行、商务活动、留学等购买的人身意外险、疾病保险等。人寿保险和投资返还分红类保险属于金融和资本项下的交易,现行的外汇管理政策尚未开放
C.境外付款人为公司账户时,需核实收款方的公司性质。如境外付款人为境外投资性质公司,如保险公司、证券公司、基金公司、房地产公司,需与客户核实资金来源,提供证明材料办理,禁止办理投资类汇款业务
D.汇款到房地产公司(含real estate房地产、property物业等字眼)时,注意:目前禁止到境外购买房产
E.如汇出至其他公司,需核实收款方的公司性质,可留存公司介绍、官网截图或用途证明材料办理 -
多项选择题
以下哪几类客户信息组合存在矛盾?()
A.职业为家庭主妇,留有单位信息
B.客户2012年出生,教育程度为大学专科和专科学校
C.客户今年8岁,婚姻状况为已婚
