多项选择题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产
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多项选择题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。
B.当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。
C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。 -
多项选择题
金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
A.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。
B.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。
C.怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。
D.怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的 -
多项选择题
金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
A.与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
