判断题
各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作;各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
【参考答案】
正确
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二级分行(含)以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。 -
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农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。 -
多项选择题
根据相关规定,如X人员被制裁,列入SDN名单,下列说法正确的有()。
A.X拥有实体A80%的股权,则实体A属于SDN名单制裁范围。
B.X拥有实体A50%的股权,实体A拥有实体B50%的股权,则实体B不属于SDN名单制裁范围。
C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权,实体A还拥有实体B40%的股权,则实体B属于SDN名单制裁范围。
D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权,实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权,则实体C属于SDN名单制裁范围。
