单项选择题
非法集资多以（）或个人身份为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A.股份制公司
B.空壳公司
C.房地产公司
D.有限责任公司
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单项选择题
非法集资的新型手法有：（）。
A.网络诈骗
B.设立与金融机构名称近似的空壳公司，诱导社会公众投资
C.短信诈骗
D.电话诈骗 -
单项选择题
客户身份识别包括（）。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是 -
单项选择题
（），负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员。
A.在大额和可疑报告过程中
B.在非现场监管报表报送过程中
C.在资产负债表报送过程中
D.在客户风险等级报送过程中
