相关考题
-
单项选择题
（），负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员。
A.在大额和可疑报告过程中
B.在非现场监管报表报送过程中
C.在资产负债表报送过程中
D.在客户风险等级报送过程中 -
单项选择题
报告大额和可疑信息包括报送的（）、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
A.身份信息
B.账户信息
C.数据信息
D.业务信息 -
单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行（）、与客户首次建立业务关系、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。
A.客户尽职调查
B.办理业务
C.开卡
D.开户
